根据县委统一部署，2022年3月14日至6月14日，县委第三巡察组对宜投集团党委进行了巡察。2022年8月15日，县委巡察组向宜投集团党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、组织整改落实情况

宜投集团党委高度重视巡察整改工作，对巡察指出的问题诚恳接受、主动认领、照单全收。一是提高政治站位。始终把整改落实工作当成一项重要政治任务，以坚决的态度和强有力的措施，从严从实抓好整改。二是强化组织领导。成立了宜投集团巡察整改工作领导小组，确保整改工作有抓手、有落实。三是确保责任落实。制定了整改方案，明确了3个方面23项52个问题的整改措施，明确了责任领导、责任单位、责任人和完成时限。四是强化督查督导。对整改工作坚持每周一督导、一调度、一汇总、一通报，保障整改措施有效落实。

截至11月15日，巡察反馈的3类23项52个具体问题，已完成整改3类15项42个；基本完成、长期整改8项10个。

二、巡察反馈问题整改进展情况

（一）反馈问题：贯彻落实党的路线方针政策和党中央、省委、市委、县委的决策部署方面的问题

1、落实习近平总书记提出的“两个一以贯之”缺乏政治定力。

（1）未一以贯之党对国有企业的领导，集团党委在把方向、管大局、保落实作用发挥不好。

整改情况：一是党委理论学习中心组认真学习了《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《习近平谈治国理政》第三卷等，使党委知职责、履职责，保持政治定力。二是制定和落实了《党委会议事规则》。确保了党委把方向、管大局、保落实作用的充分发挥。

整改完成情况：已完成并长期坚持

（2）对建立现代企业制度思路不清且未一以贯之。

整改情况：一是制定了《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》《监事会议事规则》，明确了“三会一层”职能职责边界。二是加大资产注入力度。确保了今年资产注入和隐性债务化解任务的完成。三是开展整合分类，形成集团管控架构。

整改完成情况：已完成

2、贯彻落实习近平总书记“着力防范化解重大风险”差距较大，债务化解和市场化经营效果不好

（1）化债不力。

整改情况：一是严格按照2018年集团转型时的化债方案实施，及时化解当年到期债务。二是按照《关于将全县行政事业单位和各乡镇国有资产注入宜投集团工作实施方案》要求，对19个乡镇国有资产进行了摸底，为资产注入、融资化债奠定了基础。

整改完成情况：已完成

（2）债务存量较大，资产负债率较高。

整改情况：按年度注资计划及时足额注入资产，集团公司将注入的资产进一步梳理，分为处置类资产和经营性资产，将处置类资产采取出售变现、租赁等形式进行盘活，用于偿还债务，实现了减少隐性债务的目标。

整改完成情况：已完成

（3）自身造血功能不强，市场化经营指标出现亏损。

整改情况：一是对资产进一步梳理，通过盘活经营性资产等措施增加造血功能。二是实施一批投资小，见效快，收入稳定项目，充实公司现金流。三是依法依规承接政府基础设施建设项目，增强集团公司化债能力。

整改完成情况：已完成

3、贯彻新发展理念不到位，投融资管理低水平

（1）融资工作有短板。

整改情况：一是根据公司实际经营及化债需要，制定融资计划。二是按项目的轻重缓急、融资额度需求大小等实际情况及银行放贷条件，择优选择贷款银行。三是积极与相关部门对接、协商，争取最佳融资方案。

整改完成情况：已完成

（2）对外投资和借款效益不佳。

整改情况：一是向未及时清算的投资单位送达了催收函，双方核清了账款，现本金和利息已全部清收并入了库。二是制定了《投资管理办法》，明确责任领导对外投资项目进行跟踪监管。三是组建了风险防控机构，加强对公司投资经营等活动的风险管控。

整改完成情况：已完成并长期坚持

4、贯彻落实习近平总书记关于国企薪酬改革“水平适当、结构合理、管理规范、监督有效”十六字方针走样，薪酬管理不科学

（1）集团领导管理层年薪制未与集团管理和经济指标考核挂钩。

整改情况：制定了集团领导层年度经营业绩考核暂行办法。已按程序报有关部门审核。

整改完成情况：基本完成

（2）子公司中宜智慧农业科技有限公司2021年12月成立， 业务未实质开展，效益未产生，存在“纯粹是为了拿工资而成立的公司”之嫌。

整改情况：经董事会会议决定，停止了该公司一切业务并已注销了公司。对该公司员工工资严格按照宜投集团《中层及员工薪酬方案》的规定发放。

整改完成情况：已完成

5、管理粗放，家底不清

（1）资产台账不清。至今未建立一套完整统一的资产台账，资产管理部门负责人都不清楚集团的资产情况，政府注入的资产、自身开发形成的资产都没有明细台账。

整改情况：2022年委托专业会计事务所对全公司范围内资产资源开展了全面清查处置，做好了资产分类、分项工作，对所属公司的土地、房屋等资产进行了清查，并建立了资产台账。

整改完成情况：已完成并长期坚持

（2）公司债务台账不清

整改情况：按照债务的提取和归还等情况对全部债务建立了债务台账。加强了对融资资料的档案管理，实行了专人专柜管理债务台账。

整改完成情况：已完成

（3）人力资源台账不清。未建立集团人力资源台账，未对聘用人员和劳务派遣人员建档立卡进行管理，未定岗定责对用人进行监督跟踪管理。

整改情况：一是完善了资料，对公司所有员工（含聘用和劳务派遣人员）重新建档立卡，建立了人力资源台账。二是实行了专人专柜保管。实行统一编号，一人一档。三是制定了三定（定岗、定编、定职）方案，编制了岗位说明书，对各岗位人员签订了目标责任书。

整改完成情况：已完成并长期坚持

（4）档案管理乱。公司各部门档案资料未移交档案室统一保管，存在重要资料遗漏或缺失风险。

整改情况：安排专职人员管理档案，严格落实档案管理制度，确保不发生遗漏和缺失等行为。

整改完成情况：已完成并长期坚持

6、资产利用和变现能力差

（1）资产闲置。

整改情况：一是加强与玉溪镇政府和县自然资源局衔接，尽快完成摘牌地块征地拆迁的预留安置工作。二是按照“能用先用、不用则售、不售则租、能融则融”的原则盘活资产资源。

整改完成情况：基本完成

（2）资产被占用，如碧桂园以东摘牌地块部分土地被他人占用作停车场；民主西路有摘牌地块被他人占用作沙场。

整改情况：一是对两家违规侵占土地的人员分别下发了限期搬离告知书，且停车场已搬离。二是就民主西路摘牌地块租赁问题与李某补签了租赁合同。

整改完成情况：已完成

（3）往来账款长期未清理。

整改情况：一是对宜投集团成立以来的往来账款进行全面清理，建立了往来账款台账，并组织及时清收或结算。二是督促有关项目的实施单位加快项目推进速度，尽快完成项目竣工验收、及时结清相关款项。

整改完成情况：基本完成

7、疑难复杂问题的整改还不到位

（1）对上届县委巡察原城投中心党组和去年县委第三巡察组开展巡察整改回头看反馈的疑难复杂问题整改还未完成。

整改情况：一是强化领导。明确四个疑难复杂问题的整改责任单位为党委，责任领导和具体负责人为党委领导班子成员。二是精心谋划。对四个问题的整改进行专题研究，同时，再一次摸清疑难复杂问题基本情况，寻求最佳方案。三是请示汇报。就疑难复杂问题的整改，向县政府分管领导汇报，并形成和实施了整改落实方案。

整改完成情况：基本完成

8、国有企业党管意识形态工作落实不到位

（1）2018年至2021年，集团党委未及时传达学习习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话、重要指示精神以及中央、省、市和县委关于意识形态工作的重大决策部署，未专题研究过意识形态工作，集团工作计划及工作总结，未将意识形态工作纳入重要议事日程，未引领企业文化建设，集团内“企业靠我发展,我靠企业生存”的主人翁意识和责任感十分欠缺。

整改情况：一是组织学习了习近平关于意识形态工作的重要讲话、意识形态应知应会知识和公司有关意识形态制度，提高了思想认识。二是将意识形态工作纳入2023年初计划、2022年年度总结，纳入了公司重要议事日程。三是认真研究意识形态工作和风险评估工作。四是完善了《意识形态工作督促考核制度》等制度，建立长效机制。

整改完成情况：已完成

9、国有企业保密工作落实不到位。一是信息系统和信息设备保密管理不规范

（1）信息系统和信息设备保密管理不规范。

整改情况：一是加强与县保密部门衔接。二是成立了宜投集团信息公开保密审查领导小组，制定了《宣传报道和信息公开保密审查制度》。做到用制度规范宣传报道和信息行为。

整改完成情况：已完成

（2）保密制度执行不到位。

整改情况：一是强化对外信息公开保密审查。凡对外发布信息须填报《宜投集团信息公开发布审批表》。二是加强保密工作教育，增强了员工保密意识。

整改完成情况：已完成

（二）反馈问题：群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题

10、投资管理不到位

（1）投资程序不到位。

整改情况：制定了投资管理办法，并严格按照制度规范投资行为，确保投资程序到位。

整改完成情况：已完成并长期坚持

（2）监管不到位。

整改情况：一是对于投资的企业明确了责任领导，加强跟踪监管。二是严格按照《投资管理办法》规范投资行为。

整改完成情况：基本完成，并长期坚持

11、棚户区改造项目管理松散

（1）马耳冲小区门面出租跟踪管理缺位。

整改情况：一是认真清理马耳冲小区管理的合同账务情况，建立了台账。二是对马耳冲门面租赁情况进行彻底清查，建立了台账。三是签订租赁合同。四是及时收缴门面租金，落实专人催收、专户管理。五是由集团对相关责任人进行了批评教育问责处理。

整改完成情况：已完成

（2）对销售马耳冲杂房门工程款项的资金监管缺位。

整改情况：一是对2022年8月22日以前销售的杂房门款已全部追缴入库，其后的销售款直接存入宜投集团公司账户。二是对直接责任人进行了批评教育的问责处理。

整改完成情况：基本完成

（3）违规使用马耳冲小区住房未交租金。

整改情况：一是对马耳冲小区住户租赁底子进行了全面清理，建立了台账，落实了专人管理。二是送达催收函。对承租公司送达了整改函，签定了房屋租赁合同，并按合同约定缴纳了租金。

整改完成情况：已完成

12、工程项目管理混乱

（1）不符合基本建设程序。

整改情况：一是积极申请县住建局工程质量安全监督提前介入，确保了项目保质保量建设。二是准备好了报建资料，积极对接和协调开发区管委会，完成了用地相关手续办理，签定了监理合同，办理了施工许可。

整改完成情况：已完成并长期坚持

（2）工程监督管理不到位。

整改情况：召开了监理公司工作会议，重新明确了现场专职监理，常态化督查现场监理履行岗位职责情况，对失职的监理除责令监理公司解聘外，视情节决定是否解除与监理公司的聘任关系。

整改完成情况：已完成并长期坚持

（3）部分工程未按图施工。

整改情况：对已竣工验收的工程，按实际工程量计价销售；对在建项目开展全面检查，严格按照设计、施工图纸不折不扣进行施工。

整改完成情况：已完成并长期坚持

（4）结算超预算普遍存在。

整改情况：一是制定工程项目管理制度，加强工程项目管理。二是对公司所涉项目进行全面检查，对结算超预算的其他项目认真清理，建立问题台账，按程序及时送财评、审计、验收，严格控制建设成本及时结算。

整改完成情况：已完成并长期坚持

（5）拖欠农民工工资。

整改情况：一是监督项目施工单位于9月下旬完成了对拖欠的民工工资的支付。二是积极对接了相关职能部门用建筑工程项目保证金来维护民工权益，确保了民工工资不拖欠。金信公司对承建项目向县住建局递交了“农民工工资保证金缴纳承诺书”。

整改完成情况：已完成并长期坚持

（6）房屋安全管理不力。

整改情况：一是督促物业公司加大了巡察力度。二是督促住户严守装修安全规定，落实安全责任。对严重敲墙、违规装修的业主，下达了整改通知书。三是加强排查、巡查。对马耳冲已售杂房及房屋户主私自改造情况逐户进行了全面排查，对较严重违规装修的房屋申请第三方进行鉴定，且出具了鉴定报告，同时，将排查结果向县房屋建筑安全隐患排查整治工作领导小组进行了专题汇报，责令违规装修户主按质检部门的整改意见自行整改，否则，将由职能部门立案处理。

整改完成情况：基本完成，长期坚持

（7）工程结算不及时。

整改情况：一是督促施工单位及时送审结算。二是积极与审计部门对接，现已完成应审标段的送审。三是协调了县相关职能部门办理土地使用权证，以便办理不动产权证。

整改完成情况：基本完成，长期坚持

13、电子商务服务中心管理不到位

（1）合作协议履行不到位。

整改落实情况：一是主动对接。与县扶贫开发投资有限公司沟通，核实了电子商务服务中心O2O展厅合作的利润收益情况。二是续签合同。续签了电子商务服务中心O2O展销馆运营合作合同。三是完善了财务管理制度并严格执行。

整改完成情况：基本完成

（2）资金管理混乱账外运行。

整改情况：一是全面清查。对全县所有站点负责人的村级电商站点押金及履约保证金账户进行了全面清查，摸清了底子，建立了台账，并按照《村级站点运营合作协议》相关约定，委托建设银行转账，逐月进行返还。二是规范管理，严格监管。合同到期后，严格按规定处置押金和履约保证金。三是对相关负责人进行了批评教育的问责处理。

整改完成情况：已完成

14、财务基础工作不实

（1）宜投集团2019年的财务凭证拖到2020年上半年才开始凭证制证工作，财务工作未做到日清月结。

整改情况：一是完善了财务管理制度。二是落实了责任。督促财务人员严格做到账目日清月结。

整改完成情况：已完成

（2）2020年多个部门购置办公电脑，财务采用费用化处置，未正确归集固定资产，漏登固定资产台账。

整改情况：一是确定专人负责管理固定资产。二是清理固定资产建立了台账，并及时计入了固定资产科目，录入固定资产模板，每月计提折旧。三是制定了办公用品采购制度，要求统一由综合办公室负责采购，落实了固定资产、办公用品使用保管责任。

整改完成情况：已完成

（3）借款利息未按要求计入应收款科目，未真实反映在财务账面上。

整改情况：制定制度，明确要求相关借款利息及时做账，在财务上真实体现经营状况。

整改完成情况：已完成

（4）集团无预算管理制度。

整改情况：制定了预算管理制度，编制相关预算，形成预算考核机制。

整改完成情况：已完成

15、集团纪检监察队伍建设滞后

（1）集团纪委监督组织架构不全，只配备一名纪委书记，监督审计部没有配备部长和副部长，目前全公司只有2名纪检工作人员，纪委监督力量单薄，难以履行监督责任，与全面从严治党的要求不相适应。

整改情况：一是调配了一名工作能力强，业务水平高并有责任有担当的人员担任监察审计部部长。二是调整了一名符合岗位要求人员至监察审计部工作。三是人才引进了一名审计专业人员。四是机关党支部明确了纪检委员。

整改完成情况：已完成

16、廉洁风险防范不力，对重点领域、关键岗位和子公司缺乏有效监管

（1）日常监督偏松偏软。

整改情况：一是加强日常监督。重点对工作作风及工作纪律开展日常检查，对一名违反考勤纪律的干部进行了诫勉问责处理。二是排查廉政风险。对重大项目投资的廉洁情况进行了评估、跟踪和排查风险点。三是选定了一个推进不畅的项目开展专项监察，推动了项目顺利开展。

整改完成情况：已完成

（2）监事会履职不到位，如监事会未按要求对公司经营进行监督检查并形成报告。

整改情况：一是监事会进行了换届重组。2018年的监事会已届满超期，宜投集团召开了全体员工会议，以无记名投票方式选举产生了2名职工代表，共5人组成的监事会人选，按程序上报县投融资中心并已批复。二是履行监察职能。换届后的监事会召开了第一次会议。

整改完成情况：已完成

（3）集团至今未成立风险防控部门。

整改情况：一是组建了公司防控委员会，该委员会由集团公司领导和具有法律、财务、工程等相关专业资质的人员组成。二是建立和逐步完善了风险防控工作机制，明确了操作流程，进一步加强了对集团资产经营和投资的风险防控。

整改完成情况：已完成

17、国有资产严重流失

（1）由于历史原因，宜章县玉溪镇3个村委会居民用电拒交电费。不仅造成用电浪费、制约了本单位各项工作的发展，而且严重影响了单位的经济效益。

整改情况：一是宜投集团与郴电国际共同商讨达成协议，对三村用电进行农网改造，并拟定改造计划，于2023年6月前完成改造。并将情况专题向县人民政府作了汇报。

整改完成情况：基本完成

（三）反馈问题：基层党组织领导班子和干部队伍建设方面的问题

18、领导班子核心力量发挥不好

（1）领导分工不科学影响战斗力。

整改情况：一是对项目前期、施工期、项目运营等三个环节的分管领导成员的职责进行了明确，并对领导分工进行重新明确。二是班子成员间开展了谈心谈话活动，在巡察整改班子专题民主生活会上，开展了批评与自我批评，增进了团结。三是中心组组织学习了习近平总书记关于党建、干部作风建设的重要论述，提高了对抓班子自身建设重要性的认识。

整改完成情况：已完成并长期坚持

（2）党内政治生活不规范。

整改情况：一是严守党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活和组织生活。二是强化了党建责任意识，压实了“两个责任”，推进全面从严治党。三是认真学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，提高对严肃党内政治生活重要性的认识。

整改完成情况：已完成并长期坚持

（3）民主集中制执行不严。

整改情况：一是制定、完善了公司《“三重一大”决策制度实施办法》，强化了制度的执行。二是对2022年10月底止的公司所有涉“三重一大”事项的决策会议情况进行了自查自纠。三是中心组学习了《中国共产党地方委员会工作条例》，增强了班子民主决策、依程序决策意识。

整改完成情况：已完成并长期坚持

19、党建与公司业务工作“两张皮”

（1）宜投集团党建工作与公司业务工作融合不够，2020年工作总结及2021年工作计划中，未将党建工作与平台转型、市场化经营、项目建设等工作同部署、同检查、同考核、同表彰，未发挥党建引领和战斗堡垒作用。

整改情况：一是举办了党的十九届六中全会精神专题读书班，增强了抓党建的责任心。二是将“党建+”融入公司改革转型、融资化债、项目建设等主要业务工作，列入了2022年公司年终总结、2023年工作计划。三是制定了《党委会议事规则（试行）》制度，用制度规范党委议事行为。

整改完成情况：已完成

20、支部“五化”建设推进乏力

（1）党内政治生活不规范。一是主题党日活动开展不经常且活动形式单一。未按照一月一主题开展主题党日活动。同时存在以专题组织生活会代替主题党日活动。

整改情况：一是组织党员认真学习《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，提高了认识。二是制定了年度主题党日活动方案，明确一月一主题；10月份开展了“为企业纾困，向二十大献礼”主题党日活动，创新了活动方式。

整改完成情况：已完成

（2）机关支部换届不及时。原城投中心机关支部2016年换届选举，直到2020年7月才重新换届选举新的支委成员。

整改情况：组织党员认真学习了《基层组织选举工作条例》《支部工作条例（试行）》，提高了对党支部换届选举工作的重要性认识。对以后党组织的换届，严格按规定进行。

整改完成情况：已完成

21、风险防控人才缺乏

（1）集团尚未成立风险防控部门。

整改情况：一是组建了公司风险防控委员会，该委员会由集团公司领导和具有法律、财务、工程等相关专业资质的人员组成。二是建立和逐步完善了风险防控工作机制，明确了操作流程，进一步加强了对集团资产经营和投资的风险防控。

整改完成情况：已完成

22、“不忘初心、牢记使命”主题教育调研报告质量不高

（1）调研报告泛泛而谈，未坚持问题导向，深入基层调研，未能为解决实际难题提供参考意见。

整改情况：一是深入开展调研工作，组织班子成员深入电站调研，并撰写了调研报告。二是坚持调查与研究统一，通过调研，提出并落实了解决问题的措施，助推了公司改革转型、党建与经营管理工作。

整改完成情况：已完成并长期坚持

23、“三会一课”制度与组织生活不正常

（1）未按照党支部“五化”建设的标准，严格执行“三会一课”制度。

整改情况：一是严格落实了“三会一课”和组织生活制度。二是提升了“三会一课”的实效性。电力机关支部、电站支部组织党员于10月到县六中禁毒教育基地，开展了“珍爱生命，远离毒品”的主题党日活动。三是加强理论学习，提高全体干部整体素质。

整改完成情况：已完成并长期坚持

三、继续深化后续整改

目前，我们的整改工作取得了阶段性成效，下一步我们将认真对照巡察整改意见，继续抓好整改工作、巩固整改成果，以整改成果推动宜投集团改革发展，为加快建设“五个新宜章”做出积极贡献。

（一）适时开展“回头看”，继续严格落实整改责任，巩固整改成果。我们将认真总结本次巡察整改工作，认真开展“回头看”，举一反三、深入剖析、认真查摆宜投集团存在的突出问题自查自纠、自行整改，要建立问题清单、整改责任清单，着重在严和实、深和细、全面和突出上下功夫，着重在整改落实上下功夫、着重在巩固整改成果上下功夫。

（二）防止问题反弹，推进整改深入。宜投集团将继续以此次整改为契机，提高政治站位，压实“两个责任”，举一反三，坚守职责担当，加强自身建设，充分发挥党建引领作用，严格落实党风廉政建设责任制，坚持全面从严治党，进一步强化党员干部作风建设，管好班子、带好队伍，确保中央、省委、市委、县委决策部署和工作要求不折不扣得到贯彻落实。

（三）加大制度建设，建立长效机制。根据巡察反馈的问题，深入查找制度机制漏洞，进一步完善好落实好宜投集团制度体系，提升公司治理体系和治理能力现代化水平，使制度真正发挥源头治本的作用。

欢迎广大干部群众对巡察整改进展情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0735-3757526，3757378。

中共宜章县投资发展集团有限公司党委

2022年11月15日